14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47375 del 14 dicembre 2009
Posted at 20:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di riciclaggio, la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.
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Testo massima n. 1
Integra la fattispecie criminosa di riciclaggio “mediato” il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.
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